证券代码：300349     证券简称：金卡智能        公告编号：2023-004

(资料图)

              金卡智能集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、   会议出席情况

  金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议

（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以邮件、书面等方式发出。本次会

议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表

决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  二、   会议审议情况

日常关联交易计划的议案》

  根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展需要及公司 2023 年

的资金安排，公司预计 2023 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过

价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价

格进行协商确定。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意

见，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东

大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交

易预计的公告》。

  因公司董事长杨斌先生、董事张宏业先生、董事林建芬女士分别在相关关

联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

  此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺

利开展，2023 年度公司拟为全资子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，

累计担保额度不超过 21.50 亿元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议

案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关

于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

  此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，

源为公司临时闲置自有资金。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案

尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极

性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公

司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬方案如下：

  （1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

  （2）薪酬方案：独立董事津贴为10万（含税）/年；非独立董事、监事及高

级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额

外领取董事、监事职务津贴。

  独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

  此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》的有关规定，公司拟聘任汪菲女士担任公司证券事务代表，

协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满为止。

 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》

 此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

 三、   备查文件

 特此公告。

                      金卡智能集团股份有限公司董事会

                         二〇二三年二月十五日

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